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关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见

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关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见

  • 分类:律师之家
  • 作者:
  • 来源:中共中央办公厅、国务院办公厅
  • 发布时间:2015-03-05 14:36
  • 访问量:0

【概要描述】

关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见

【概要描述】

  • 分类:律师之家
  • 作者:
  • 来源:中共中央办公厅、国务院办公厅
  • 发布时间:2015-03-05 14:36
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    为贯彻落实 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》有关要求,进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,提出如下意见。

    一、进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作,应当坚持公正与效率相统一、改革创新与于法有据相统一、保障当事人合法权益与适应司法办案需要相统一的原则,健全处置涉案财物的程序、制度和机制。

    二、规范涉案财物查封 、扣押、冻结程序。查封、扣押、冻结涉案财物,应当严格依照法定条件和程序进行。严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。不得查封、扣押、冻结与案件无关的财物。凡查封、扣押、冻结的财物,都应当及时进行审查;经查明确实与案件无关的,应当在三日内予以解除、退还,并通知有关当事人。

    查封、扣押、冻结涉案财物,应当为犯罪嫌疑人、被告人及其所扶养的亲属保留必需的生活费用和物品,减少对涉案单位正常办公、生产、经营等活动的影响。

    公安机关、国家安全机关决定撤销案件或者终止侦查、人民检察院决定撤销案件或者不起诉、人民法院作出无罪判决的,涉案财物除依法另行处理外,应当解除查封、扣押、冻结措施,需要返还当事人的应当及时返还。

    在查封、扣押、冻结涉案财物时,应当收 集固定依法应当追缴的证据材料并随案移送。

    三、建立办案部门与保管部 门、办案人员与保管人员相互制约制度。涉案财物应当由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院指定本机关的一个部门或者专职人员统一保管,严禁由办案部门、办案人员自行保管。办案部门、保管部门截留、坐支、私分或者擅自处理涉案财物的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按滥用职权等依法依纪追究责任;办案人员、保管人员调换、侵吞、窃取、挪用涉案财物的,按贪污等依法依纪追究责任。

    四、规范涉案财物保管制度。对查封、扣押、冻结的财物,均应当制作详细清单。对扣押款项应当逐案设立明细账,在扣押后立即存入扣押机关唯一合规账户。对赃物特别是贵重物品实行分类保管,做到一案一账、一物一卡、账实相符。对作为证据使用的实物一般应当随案移送,如实登记,妥善保管,健全交接手续,防止损毁、丢失等。

    五、探索建立跨部门的地方涉案财物集中管理信息平台。公安机关、人民检察院和人民法院查封、扣押、冻结、处理涉案财物,应当依照相关规定将财物清单及时录入信息平台,实现信息共享,确保涉案财物管理规范、移送顺畅、处置及时。

    六、完善涉案财物审前返还程序。对权属明确的被害人合法财产,凡返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益、不影响诉讼正常进行的,公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院都应当及时返还。权属有争议的,应当在人民法院判决时一并处理。

    七、完善涉案财物先行处置程序。对易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品,易贬值的汽车、船艇等物品,或者市场价格波动大的债券、股票、基金份额等财产,有效期即将届满的汇票、本票、支票等,经权利人同意或者申请,并经县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准,可以依法出售、变现或者先行变卖、拍卖。所得款项统一存入各单位唯一合规账户。

涉案财物先行处置应当做到公开、公平。

    八、提高查询、冻结、划扣工作效率。办案单位依法需要查询、冻结或者划扣涉案款项的,金融机构等相关单位应当予以协助,并探索建立统一的专门查询机制,建立涉案账户紧急止付制度,完善集中查询、冻结和定期续冻制度。

    九、完善违法所得追缴、执行工作机制。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔,并由人民法院负责执行,人民检察院、公安机关、国家安全机关、司法行政机关等应当予以配合。

    十、建立中央政法机关交办案件涉案财物上缴中央国库制度。凡由最高人民检察院、公安部立案或者由其指定地方异地查办的重特大案件,涉案财物应当纳入中央政法机关的涉案财物账户;判决生效后,涉案财物除依法返还被害人外,一律通过中央财政汇缴专户缴入中央国库。

建立中央政法机关交办案件办案经费安排制度。凡中央政法机关指定地方异地查办的重特大案件,办案经费由中央财政保障,必要时提前预拨办案经费。涉案财物上缴中央国库后,由中央政法委员会会同中央政法机关对承办案件单位办案经费提出安排意见,财政部通过转移支付及时核拨地方财政,并由地方财政部门将经费按实际支出拨付承办案件单位。

    十一、健全境外追逃追赃工作体制机制。公安部确定专门机构统一负责到境外开展追逃追赃工作。

    我国缔结或者参加的国际条约指定履行司法协助职责的最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等,应当及时向有关国家 (地区)提出司法协助请求,并将有关情况通报公安部专门负责境外追逃追赃的机构。

    在案件侦查、审查起诉环节,办案机关应当积极核查境外涉案财物去向;对犯罪嫌疑人、被告人逃匿的,应当继续开展侦查取证工作。需要到境外追逃追赃的,办案机关应当将案件基本情况及调查取证清单,按程序送公安部专门负责境外追逃追赃的机构,并配合公安部专门机构开展境外调查取证工作。

    十二、 明确利害关系人诉讼权利。善意第三人等案外人与涉案财物处理存在利害关系的,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当告知其相关诉讼权利,人民法院应当通知其参加诉讼并听取其意见。被告人、自诉人、附带民事诉讼的原告和被告人对涉案财物处理决定不服的,可以就财物处理部分提出上诉,被害人或者其他利害关系人可以请求人民检察院抗诉。

十三、完善权利救济机制。人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关应当建立有效的权利救济机制,对当事人、利害关系人提出异议、复议、申诉、投诉或者举报的,应当依法及时受理并反馈处理结果。

    十四、进一步加强协调配合。人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关在办理案件过程中,应当共同研究解决涉案财物处置工作中遇到的突出问题,确保执法司法工作顺利进行,切实保障当事人合法权益。

    十五、进一步加强监督制约。人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关应当对涉案财物处置工作进行相互监督。人民检察院应当加强法律监督。上级政法机关发现下级政法机关涉案财物处置工作确有错误的,应当依照法定程序要求限期纠正。

    十六、健全责任追究机制。违法违规查封、扣押、冻结和处置涉案财物的,应当依法依纪给予处分;构成犯罪的,应当依法追究刑事责任;导致国家赔偿的,应当依法向有关责任人员追偿。

    十七、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、财政部、中国人民银行等应当结合工作实际,制定实施办法,细化政策标准,规范工作流程,明确相关责任,完善协作配合机制,确保有关规定落到实处。

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头条 | 省律师行业党委委员、副会长石利民一行赴黔东南州开展行业党建调研督查

根据省律师行业党委2022年度党建工作安排,行业党委委员每年对口帮扶党建联系点不少于3家,深入每个党建联系点指导不少于2次。6月14日至15日,贵州省律师行业党委委员、省律师协会副会长石利民一行赴黔东南州黄平县、锦屏县、黎平县基层党建工作联系点,调研督导律师事务所党建工作。   督导组一行先后走访了贵州贵信(黄平)律师事务所党支部、锦屏县律师事务所联合党支部、黎平县律师事务所联合党支部,实地察看了律师事务所党建阵地,通过召开调研座谈会、听取工作汇报、查阅律所党建工作资料等形式,详细了解黔东南州律师行业党建工作情况,基层律所党支部落实党建制度、党员教育管理、党员培养发展、党建业务融合、党建经费保障以及律师履行社会责任、青年律师发展、县域律师发展等相关工作情况。     石利民首先说明了此次调研的目的:一是了解黔东南州律师行业学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想以及深入学习省第十三次党代会精神和国发2号文件精神的情况;二是了解基层党支部落实《省律师行业党委2022年工作要点》实施情况和开展“两拥护、四忠于、守底线”常态化学习教育情况;三是了解在基层党支部在党建工作中遇到的困难和问题,收集好的经验和做法,为进一步研究、推进全省律师行业党建工作提供依据。   督导组一行在锦屏县律师事务所联合党支部实地考察时,了解到该联合党支部在经费保障方面存在实际困难,石利民代表贵州泽丰律师事务所党支部向锦屏县律师事务所联合党支部捐赠5000元,专款用于该联合支部党建阵地建设、支部活动等党建工作开支,切实夯实基层党建联系点经费保障基础,带头做到“以大带小”、“以强带弱”,推动基层党支部工作提质增效。   石利民强调,黔东南州律师行业要进一步加强律师行业党组织的建设,切实将省律师行业党委部署的各项工作落实落地。一是要切实把党建工作从“有形”做到“有神”。党建工作不仅停留在表面,要创新学习活动形式,采用线上+线下的方式,组织律所全体律师深入学习习近平法治思想,将党的方针政策入脑入心,努力打造一支有担当有作为的律师队伍,为服务社会稳定、社会治理发挥行业优势;二是要切实解决部分联合党支部“联而不合”、“联而不活”等问题。司法行政部门和律师协会要为联合党支部经费保障等问题提供制度支持,联合党支部要切实提高聚合力和向心力,强化自身制度建设、优化工作机制、加强党员管理;三是要加强律师的执业纪律和职业道德培训。健全完善投诉受理、调查、听证处理、复查申诉等工作程序,引导律师依法依规执业;四是要优化律师执业环境,切实维护律师合法权益。健全完善保障律师执业权利快速处置机制和联动机制,加强与各相关单位部门的沟通交流,真正做好律师“娘家人”。   黔东南州行业党委副书记杨予莉、党委办公室主任李孟辉,黄平县、锦屏县、黎平县司法局领导,省律师协会秘书处相关同志随同。  
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十佳法律援助典型案例⑧ | 律师十二年多轮法援,八年有期改无罪

为加强对律师业务的专业性、规范性指导,提升律师整体业务水平,展示律师良好职业形象,贵州省首届“十佳法律援助典型案例”“十佳民事代理词”评选活动已顺利举办完成。经过初评、专家复评等环节,最终评选出省律协首届“十佳法律援助典型案例”“十佳民事代理词”,将持续发布,供大家学习交流。   案   由:贷款诈骗 受援人:赵某 承办律师:贵州中创联律师事务所六盘水分所 郭荣斌   案情简介: 1997年4月1日,水城县建筑建材公司因与其下属职工刘某承包合同纠纷,将刘某为第一被告、赵某作为担保人为第二被告诉上法庭,起诉之时申请诉讼保全了赵某的房产,作为法院判决依据的是水城县公证处作出的(1995)水公证字第069号《公证书》(以下简称《公证书》),按照《公证书》内容,赵某系担保人。   同年4月,赵某以其名下房产366.9平方米为抵押,向六盘水市城市信用社申请贷款10万元,当月4月22日获得贷款。在归还了几个月利息之后,因为其房产被法院拍卖导致无力还贷,2001年,赵某被以贷款诈骗罪判刑八年。2006年,赵某因在狱中表现良好获减刑提前释放。   2007年,赵某开始上访。2008年,其材料获全国人大常委会委员长领导批转六盘水市,郭荣斌与另一名律师被指定作为赵某的援助律师,后有其他多位律师与与郭荣斌一道为赵某长达12年提供援助。   功夫不负有心人,在2019年,赵某迎来了无罪判决。   承办过程   首先,调阅法院卷宗,弄清了关键证据前述《公证书》。   其次,调阅《公证书》,从其中发现《公证书》存在多达12处错误,如:   1、先公证而后申请:《公证书》于1995年4月7日作出并送达申请人,而申请人的申请公证时间为5月7日;   2、先公证而后谈话:送达《公证书》后19天公证员才找申请人进行谈话;   3、《公证书》有两个不同日期的版本,一个为4月7日,一个为4月17日;   4、《公证书》没有一个字涉及抵押担保合同,仅仅对承包合同进行了公证;   5、违反1995年1月1日实施的《城市房地产管理法》第61条关于城市房地产用于抵押须经房地产管理部门进行抵押登记的规定;   6、用于抵押的物权依据是一份手抄的“房屋共有权保持证”而不是原件;   7、共有权人是“谢某英、莫某熤、莫某贵”,而不是赵某,她无权处置别人的共有物。   承办思路   首先,向分管公证处、主管部门汇报《公证书》错误所在,要求撤销《公证书》,未能获得支持。   其次,施昌武律师发现(2001)钟刑初字第119号《刑事判决书》适用法条错误(本应适用79刑法193条,却错误适用153条),采先提起刑事申诉,要求再审。   同时,对民事案件围绕《公证书》的错误继续申诉。   承办结果   本案历经12年,多次法律援助,钟山区人民法院一次再审、一次重审、一次再重审,六盘水市中级法院两次裁定,均未能纠正。   时至2017年5月8日,赵某贷款诈骗案获贵州省高级人民法院决定立案审理之后,郭荣斌又被指定为辩护人。   2019年,本案终于开庭审理。 赵某自行辩护:1、赵某没有给刘某担保和抵押,也没有去公证;2、刘某有345.5平方米的房子可供执行,法院先执行自己的房屋的顺序和程序不对;3、赵某办理贷款的手续是合法的,没有诈骗行为,并且一直在积极偿还贷款,只是没有偿还能力。   辩护认为:赵某不存在骗贷行为:1、赵某在中心社贷款办理程序合法有效,没有证据证实其为刘某担保;2、即使担保成立,法院也应当先执行刘某的345.5平方米房子担保物之后才轮到担保人赵某承担其余债务;3、按照六盘水市中级法院民事判决认定赵某应当承担责任的房屋面积是129.3平方米,其房屋总面积369.3平方米,尚余240.6平方米,即使对刘某的抵押担保成立,其在中心社的10万元抵押贷款,是足够还贷。法院执行有瑕疵,简单驳回赵某的执行异议没有事实和法律依据;4、(2001)钟刑初字第119号刑事判决应予撤销,赵某无罪。   出庭检察员与辩护人、被告人关于被告人不构成诈骗罪的意见得到省高级人民法院的认可,赵某被判无罪。   案例评析   本案原是一个上访案件,案件追诉至1997年。2008年,六盘水市法律援助中心指派给承办律师后,承办律师长达12年为受援人多轮援助,维护受援人的合法权益。律师承办过程孜孜不倦的职业精神, 有力地彰显律师本色。法律援助中心始终为受援人撑起一片天,让受援人切实感受到法治温暖。   律师也不禁感叹:谁在迫使细胞瘤变成癌?如果不是当事人坚持不懈,如果不是援助中心予以大力支持,如果省高院、省检察院不认真负责,此案的平反昭雪不知要到何时。好在正义虽然迟到,该案获得纠正,主要还是得益于法制的进步,得益于党中央大政方针深入民心。
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聚焦 | 省律协发展战略研究委员会召开全体委员会议暨《关于进一步规范律师服务收费的意见》研讨会

  6月13日,省律协律师发展战略研究工作委员会《关于进一步规范律师服务收费的意见》研讨会在省律协会议室召开。省律协副会长、战略委主任令狐兴中,副主任刘钢、孙正军、涂丹及部分委员参加,省律协监事会监事罗孝堂列席会议。     会议认真学习了《司法部 国家发展和改革委员会 国家市场监督管理总局印发<关于进一步规范律师服务收费的意见>的通知》(司发通〔2021〕87号)精神。委员们就省律师协会如何结合全省律师行业发展实际,落实文件精神,制定律师服务费标准指引和示范文本、律师服务费标准备案管理办法、律师风险代理书面提示和风险代理收费合同示范文本进行了激烈的讨论,并提出积极的意见和建议,同时对战略委落实司发通〔2021〕87号文件精神相关工作进行了安排部署。     令狐兴中认真听取了各位委员的意见后指出:规范律师服务收费是事关贵州律师事业发展工作的一项非常重要的工作,制定律师服务费标准指引。一方面要考虑在目前经济下行压力大贵州律师的生存和发展问题;另一方面要考虑遏制个别律师事务所和律师低价甚至恶意竞争的问题。要求战略委全体委员要认真思考,分析并制定出合理的可操作性律师服务费标准指引。     会议还对本届理事会发展战略研究委员会四年来开展的相关工作进行了总结。
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